РЦБ.RU
Автор: Зверева Анна
Как противостоять отмыванию доходов?
01.01.2006
Зверев Виктор, Консультант АУВЕР, канд. экон. наук
Зверева Анна, Аспирант Финансовой академии при Правительстве РФ
опубликовано в журнале: РЦБ Январь 2006

Россия приступила к практическим действиям, направленным на борьбу с "грязными" деньгами в 2002 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон). Но реализовать поставленные Законом задачи было невозможно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы. Активные практические действия правительственных органов начались лишь спустя два года, когда были введены дополнительные нормативные акты и инструктивные материалы Банка России и других организаций.


Использование банковских векселей при кредитовании предприятий
15.06.2005
Зверева Анна, Аспирант Финансовой академии при Правительстве РФ
опубликовано в журнале: РЦБ Июнь 2005

Операции с залогом векселей
15.03.2005
Зверева Анна, Аспирант Финансовой академии при Правительстве РФ
опубликовано в журнале: РЦБ Март 2005


  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100